公告日期：2025-08-30

精华制药集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议的合法合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定召开公司2025年第一次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议：2025年9月17日（星期三）下午14：30在江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场A幢23层召开。

网络投票时间：2025年9月17日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票+网络投票方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年9月11日

7、出席对象：

（1）截至2025年9月11日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场A幢23层

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案均由公司董事会、监事会审议通过后提交，程序合法、资料完备。

2、审议事项

表一：本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修改公司章程的议案》 √

2.00 《股东会议事规则》 √

3.00 《董事会议事规则》 √

4.00 《独立董事工作制度》 √

5.00 《关联交易决策制度》 √

6.00 《对外担保制度》 √

7.00 《利润分配管理制度》 √

8.00 《股东会累积投票制实施细则》 √

9.00 《重大决策程序与规则》 √

10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

1、以上议案经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议
通过，详见 2025 年 8 月 30 日本公司指定的信息披露媒体《中国证券报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、提案1.00、2.00、3.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

3、提案10.00属于涉及……
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