公告日期：2025-08-30

广东高乐股份有限公司

章程修订对照表

广东高乐股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2025年8月28日召开，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及中国证监会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》中相关条款及其他涉及监事会的相关条款亦作出相应修订，同时，为进一步提高公司董事会的决策效率，优化公司治理，公司拟
将董事会成员人数由 11 人调整至 7 人，其中非独立董事人数由 7 人调整至 4 人，独立董事人数由 4
人调整至 3 人，同时结合公司的自身实际情况，公司对章程相关条款进行全面修订，《公司章程》修订对照表如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债
权益,规范广东高乐股份有限公司(以下简称 权人的合法权益，规范广东高乐股份有限公
“公司”)的组织和行为，根据《中华人民共 司(以下简称“公司”)的组织和行为，根据
1

和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司
华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简
和其他有关规定，制订本章程。 称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他
他有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司于 2002 年 1 月 18 日经中华人民共 公司于 2002 年 1 月 18 日经中华人民共
和国对外贸易经济合作部外经贸资二函 和国对外贸易经济合作部外经贸资二函
2 [2001]1264 号文批准，自有限责任公司变更

[2001]1264 号文批准，自有限责任公司变更
为股份有限公司。

为股份有限公司。

公司在广东省市场监督管理局注册登

公司在广东省市场监督管理局注册登
记，并取得营业执照。

记，并取得营业执照，统一社会信用代码：
9144000061821828XT。

3 本条款为公司章程新增条款，公司新章 本条款为公司章程新增条款，以下公司
程条款序号相应增加 新章程条款序号相应增加

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 公司全部资产分为等额股份，
股东以其所持股份为限对公司承担责任，公 股东以其认购的所持股份为限对公司承担责
4

司以其全部资产对公司的债务承担责任。 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束
束力的文件，对公司、股东、董事、监事、……
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