公告日期：2025-08-30

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-017

广东高乐股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2025年8月15日以微信和电话等方式发出会议通知，并于2025年8月28日以通讯表决方式召开。公司应出席董事11人，实际参加会议董事11人，有效表决票数为11票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长朱俭勇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度 报告》及摘要。

公司全体董事认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，该报告如实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。全体董事保证：公司2025年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2025年半年度报告》全文及其摘要刊登于2025年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》同时刊登于2025年8月30日的《证券时报》《中国证券报》。

（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年半 年度计提资产减值准备的议案》。

公司全体董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司的资产状况和财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不涉及利润操纵，因此同意本次计提资产减值准备事项。

《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见2025年8月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》。
（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司 章程的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及中国证监会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中相关条款及其他涉及监事会的相关条款亦作出相应修订，同时，为进一步提高公司董事会的决策效率，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由11人调整至7人，其中非独立董事人数由7人调整至4人，独立董事人数由4人调整至3人，并且根据法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的相关条款进行全面修订，并提请股东会授权公司管理层负责办理本次章程修订相关的工商变更登记、备案等事宜。

本项议案须提交2025年第一次临时股东会审议。

《公司章程修订》及章程修订对照表具体内容请详见2025年8月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

鉴于公司取消监事会及调整董事会成员人数并修订公司章程，结合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，公司对《股东会议事规则》进行修订。
本项议案须提交2025年第一次临时股东会审议。

《 股 东 会议 事规 则 》 具 体 内 容 请 详见 2025 年 8 月 30日巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

鉴于公司取消监事会及调整董事会成员人数并修订公司章程，结合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，公司对《董事会议事规则》进行修订。
本项议案须提交2025年第一次临时股东会审议。

《 董 事 会议 事规 则 》 具 体 内 容 请 详见 2025 年 8 月 30日巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）……
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