公告日期：2025-09-13

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-35
泰尔重工股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知
于 2025 年 9 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 9 月 12 日
下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

会议一致同意选举邰紫鹏先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任
期三年（2025 年 9 月 12 日—2028 年 9 月 11 日）。

二、审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

会议一致同意聘任邰正彪先生（简历附后）为公司名誉董事长，任期三年（2025
年 9 月 12 日—2028 年 9 月 11 日）。

详见 2025 年 9 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》。

三、审议通过了《关于第七届董事会各专门委员会人员组成的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

根据董事会各专门委员会委员组成的相关规定，第七届董事会各专门委员会委员构成如下：

1.战略委员会委员组成为：邰紫鹏先生、冯春兰女士、盛扛扛先生、周萍华女士（独立董事）、张庆茂先生（独立董事），由邰紫鹏先生担任主任委员。

2.提名委员会委员组成为：张庆茂先生（独立董事）、齐萌先生（独立董事）、黄东保先生，由张庆茂先生担任主任委员。

3.审计委员会委员组成为：周萍华女士（独立董事）、齐萌先生（独立董事）、黄东保先生，由周萍华女士担任主任委员，周萍华女士为会计专业人士。

4.薪酬与考核委员会委员组成为：齐萌先生（独立董事）、周萍华女士（独立董事）、葛燕飞先生，由齐萌先生担任主任委员。

董事会各专门委员会委员任期三年（2025 年 9 月 12 日—2028 年 9 月 11 日），
以上人员简历附后。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，会议一致同意聘任邰紫鹏
先生为公司总经理，任期三年（2025 年 9 月 12 日—2028 年 9 月 11 日）。

详见 2025 年 9 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》。

五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

经总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，本次会议同意聘任吴世祥先生、葛燕飞先生、冯春兰女士、董吴霞女士为公司副总经理，聘任杨晓明先生为公司财务总监。

经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，本次会议同意聘任杨晓明先生为公司董事会秘书。

以上人员任期三年（2025 年 9 月 12 日—2028 年 9 月 11 日），简历附后。
董事会秘书杨晓明先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式如下：

办公电话：0555-2202118

传真：0555-2202118

邮箱：yangxiaoming@taiergroup.com

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

详见 2025 年 9 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》。

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