公告日期：2025-09-13

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-34
泰尔重工股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开日期和时间 2025 年 9 月 12 日

现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 14:00。

网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（2）现场会议地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号公司会议室。

（3）股权登记日：2025 年 9 月 8 日。

（4）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（5）会议召集人：公司董事会。

（6）现场会议主持人：公司董事长邰紫鹏先生。

（7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

（1）出席本次股东会的股东及股东代表共计 348 人，共计代表股份 158,482,706 股，占
公司有表决权股份总数的 31.4012%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共 10 人，代表股份 155,751,502 股，占公司有表决权股份总数的 30.8601%；通过网络投票出席的股东 338人，代表股份 2,731,204 股，占公司有表决权股份总数的 0.5412%。

（2）公司董事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；

（3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于新增及修订公司部分制度的议案》；

表决结果：同意157,939,206股，占出席会议有表决权股份总数的99.6571%；反对488,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.3080%；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0349%。

中小股东总表决情况：同意2,478,504股，占出席会议中小股东所持股份的82.0152%；反对488,200股，占出席会议中小股东所持股份的16.1548%；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议中小股东所持股份的1.8299%。

2、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

会议以累积投票的方式选举邰紫鹏先生、黄东保先生、盛扛扛先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。

2.01选举邰紫鹏为非独立董事

表决结果：同意155,897,602股，占出席会议有表决权股份总数的98.3688%，邰紫鹏当选；
中小股东总表决情况：同意436,900股，占出席会议中小股东所持股份的14.4573%。

2.02选举黄东保为非独立董事

表决结果：同意155,847,793股，占出席会议有表决权股份总数的98.3374%，黄东保当选；
中小股东总表决情况：同意387,091股，占出席会议中小股东所持股份的12.8091%。

2.03选举盛扛扛为非独立董事

表决结果：同意155,824,872股，占出席会议有表决权股份总数的98.3230%，盛扛扛当选；
中小股东总表决情况：同意364,170股，占出席会议中小股东所持股份的12.0506%。

3、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

会议以累积投票的方式选举周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性……
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