公告日期：2025-08-23

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-28

泰尔重工股份有限公司

关于新增及修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开的第

六届董事会第十七次会议审议通过了《关于新增及修订公司部分制度的议案》。

具体内容如下：

一、制定《董事离职管理制度》及相关治理制度修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性

文件的相关规定，确保公司治理与监管规定同步，结合公司章程及实际情况，公

司拟对《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《选

聘会计师事务所专项制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核

委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《对外提供财务资助管理制度》

《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《重

大信息内部报告制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》中的相关条

款进行修订，新制定了《董事离职管理制度》。

二、相关治理制度新增及修订情况

是否需要提交
序号 制度名称 修订类型

股东会审议

1 《对外担保管理制度》 按公司法等新规及公司章程更新，调整监事、股东大会文字表述等 是

2 《关联交易决策制度》 按公司法等新规及公司章程更新，调整监事、股东大会文字表述等 是

3 《募集资金管理办法》 按公司法等新规及公司章程更新，调整监事、股东大会文字表述等 是

4 《选聘会计师事务所专项制度》 按公司法等新规及公司章程更新，调整股东大会文字表述等 是

5 《董事会提名委员会工作细则》 按公司法等新规及公司章程更新 否

《董事会薪酬与考核委员会工作

6 按公司法等新规及公司章程更新 否

细则》

7 《董事会战略委员会工作细则》 按公司法等新规及公司章程更新 否

8 《对外提供财务资助管理制度》 按公司法等新规及公司章程更新，调整股东大会文字表述等 否

按公司法等新规及公司章程更新，调整监事会、监事、股东大会文字表

9 《内幕信息知情人管理制度》 否
述等

10 《投资者关系管理制度》 按公司法等新规及公司章程更新，调整监事、股东大会文字表述等 否

按公司法等新规及公司章程更新，调整监事会、监事、股东大会文字表

11 《信息披露管理制度》 ……
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