
公告日期:2025-08-23
证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2025-26
泰尔重工股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议通
知于 2025 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于 2025 年 8 月 21
日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开,本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论,本次董事会审议通过了如下议案:
一、审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要》;
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
公司董事、高级管理人员对公司 2025 年半年度报告内容进行了审核,认为其真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会审计委员会成员认为:公司 2025 年半年度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定;公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能够客观、真实、准确地反映公司 2025 年半年度的经营和财务状况,我们一致同意提交公司第六届董事会第十七次会议进行审议。
详见 2025 年 8 月 23 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2025 年
半年度报告》,以及 2025 年 8 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2025年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票;
公司第六届董事会任期即将届满,需进行换届选举。根据《公司章程》的规定,董事会同意提名邰紫鹏先生、黄东保先生、盛扛扛先生为第七届董事会非独立董事候选人,任期为股东会审议通过之日起三年。以上非独立董事候选人经中国证券监督管理委员会诚信查询系统查询后无诚信异常情况,其简历详见附件。
本次换届选举后,公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数不超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交 2025 年第一次临时股东会审议并采取累积投票制进行逐项表决。
三、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票;
公司第六届董事会任期即将届满,需进行换届选举。根据《公司章程》的规定,董事会同意提名周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生为第七届董事会独立董事候选人,任期为股东会审议通过之日起三年。以上独立董事候选人经中国证券监督管理委员会诚信查询系统查询后无诚信异常情况,其简历详见附件。
本次换届选举后,公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数不超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2025 年第一次临时股东会审议,并采取累积投票制进行逐项表决。
四、审议通过《关于新增及修订公司部分制度的议案》;
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定,确保公司治理与监管规定同步,结合公司章程及实际情况,公司拟新增及修订的公司治理制度清单如下:
序号 制度名称 备注 是否需要提交
股东大会审议
1 《对外担保管理制度》 修订 是
2 《关联交易决策制度》 修订 是
3 《募集资金管理办法》 修订 是
4 《选聘会计师事务所专项制度》 修订 是
5 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
6 《董事……
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