公告日期：2025-08-23

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-30
泰尔重工股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决
定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，具体通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式及投票规则：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 9 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东，均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669
号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于新增及修订公司部分制度的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 选举邰紫鹏为非独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举黄东保为非独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举盛扛扛为非独立董事 累积投票提案 √

3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人

3.01 选举周萍华为独立董事 累积投票提案 √

3.02 选举张庆茂为独立董事 累积投票提案 √

3.03 选举齐萌为独立董事 累积投票提案 √

本次股东会提案2、提案3均以累积投票制，采取逐项表决方式选举产生非独 立董事、独立董事。独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可 提交股东会表决。

本次股东会应选举非独立董事3名，独立董事3名。股东所拥有的选举票数为 其所持有表决……
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