
公告日期:2025-08-26
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-37
上海柘中集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于 2025
年 8 月 15 日以当面传达和通讯方式通知全体董事,本次会议于 2025 年 8 月 25 日 15:00 在
公司 206 会议室以现场与通信相结合的方式举行,董事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事六名,实到董事六名。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、 6 票赞成;0 票反对;0 票弃权;0 票回避,审议通过《关于〈2025 年半年度报
告〉及摘要的议案》;
经审核,董事会认为公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法
规和中国证监会等相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果,董事会全体成员保证公司《2025 年半年度报告》及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
二、 6 票赞成;0 票反对;0 票弃权;0 票回避,审议通过《关于 2025 年半年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。
经审核,董事会认为公司编制的《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表》真实体现了公司报告期内关联方往来情况。公司与控股股东及其他 关联方资金往来遵守相关规定要求,不存在资金占用,也不存在以前年度发生并延续到
2025 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十五日
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