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发表于 2025-08-21 20:28:09 股吧网页版
潮宏基:第七届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-22


证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2025-044
广东潮宏基实业股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会
议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资
料已于 2025 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事和高
级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人,实到董事 9 人,其中独立董事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2025 年半年度报告》
及其摘要。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

公司《2025 年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-045)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2025 年半年度利润
分配预案》。

根据公司 2025 年半年度财务报告(未经审计),公司母公司 2025 年上半年
度实现净利润 150,577,359.43 元 ,加上年初未分配利润 897,624,486.79 元,扣除
2024 年度利润分配已派 222,128,176.75 元,截至 2025 年 6 月 30 日,公司合并报
表 累 计 未 分 配 利 润 为 1,292,057,518.65 元 , 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
826,073,669.47 元。

同意公司 2025 年半年度利润分配预案为:以公司现有总股本 888,512,707 股
为基数,向全体股东每 10 股派发现金 1 元(含税),共计派发现金红利88,851,270.70 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施前,若公司总股本发生变动,公司将按照现金分红总金额不变的原则对分配比例进行调整。

公司《2025 年半年度利润分配预案》(公告编号:2025-046)详见公司指定
信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

经公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司提议,为提高公司决策效率,提请公司董事会将《2025 年半年度利润分配预案》作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。公司《关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告》(公告编号:2025-047)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日

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