公告日期：2025-08-22

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-047
广东潮宏基实业股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案

暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次
会议决定于 2025 年 9 月 1 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，具体详见公
司于 2025 年 8 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-043）。

一、增加临时提案的情况

2025 年 8 月 21 日，公司召开第七届董事会第五次会议审议通过了《2025
年半年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东会审议。同日，公司董事会收到控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司（以下简称“潮鸿基投资”）递交的《关于提请增加公司 2025 年第二次临时股东会临时提案的函》，为提高公司决策效率，潮鸿基投资提请公司董事会将《2025 年半年度利润分配预案》作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

经审查，潮鸿基投资目前持有公司 253,643,040 股股份，占公司总股本的28.55%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东会召开 10 日前提出并书面提交本次股东会召集人。上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有
明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《广东潮宏基实业股份有限公司章程》等有关规定。作为本次股东会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

二、股东会补充通知

公司 2025 年第二次临时股东会除增加上述临时提案外，原通知中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变。现将补充后的 2025 年第二次临时股东会通知公告如下：

（一）召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 1日（星期一）15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 9 月 1 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 8 月 27 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 27 日（星期三）下午收市后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为
出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：汕头市濠江区南滨路 98 号潮宏基广场办公楼公司会议室。

（二）会议审议事项：

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 √
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。