公告日期：2025-08-15

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-043
广东潮宏基实业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次
会议决定于 2025 年 9 月 1 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次股东会
以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 1日（星期一）15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 9 月 1 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 8 月 27 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 27 日（星期三）下午收市后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：汕头市濠江区南滨路 98 号潮宏基广场办公楼公司会议室。

二、会议审议事项：

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 √

《关于修订<公司章程><董事会议事规则>及 H股发行并上市 √作为投票对象
2.00 后适用的<公司章程（草案）><董事会议事规则（草案）>的 的子议案数：
议案》 （4）

2.01 《公司章程》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用） √

2.04 《董事会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用） √

3.00 《关于增选第七届董事会独立董事的议案》 √

4.00 《关于确定公司董事会董事类型的议案》 √

2、上述提案已于 2025 年 8 月 14 日经公司第七届董事会第四次会议审议通
过，具体内容详见 2025 年 8 月 15 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、议案 2 为特别决议内容，需经出席会议的股东（包括股东代理人……
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