公告日期：2025-08-15

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-040
广东潮宏基实业股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会
议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资
料已于 2025 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事和高
级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司类型并
办理工商变更登记的议案》。

公司在市场监督管理部门现登记的企业类型为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”，根据《中华人民共和国外商投资法》规定及《国家市场监管总局关于贯彻落实做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247号）的要求，同意公司将企业类型变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，其他信息保持不变。本次变更是基于法律法规的变化而做的相应变更，不涉及公司注册资本、组织形式及组织结构、公司形式的变更，亦不涉及公司章程的修改。
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。同意提请股东会授权公
司管理层向工商登记机关申请办理后续工商变更相关事宜。

《关于修订<公司章程>及其附件、变更公司类型并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-041）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、逐项审议通过了《关于修订<公司章程><董事会议事规则>及 H 股发行
并上市后适用的<公司章程（草案）><董事会议事规则（草案）>的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司的
实际情况及需求，公司董事会席位拟由 9 席增加至 11 席，其中非独立董事 7 名
（其中包括 1 名职工代表董事），独立董事 4 名，同意对现行《公司章程》《董事会议事规则》的有关条款进行修订。此外，由于公司拟发行 H 股并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”或“本次发行 H 股并上市”），已制定 H 股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》《董事会议事规则（草案）》，同意将前述对现行《公司章程》《董事会议事规则》的修订同步纳入到《公司章程（草案）》《董事会议事规则（草案）》中。

1、《公司章程》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、《董事会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、《公司章程（草案）》（H 股发行并上市后适用）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、《董事会议事规则（草案）》（H 股发行并上市后适用）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意提请股东会授权公司管理层或其指定人员办理与本次章程修改、工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登
记的内容为准。

本次审议的《公司章程（草案）》（H 股发行并上市后适用）、《董事会议事规则（草案）》（H 股发行并上市后适用）将在经公司股东会审议通过后，于公司完成本次发行并上市之日起生效并实施。在此之前，公司现行《公司章程》《董事会议事规则》将继续有效并将于公司本次发行并上市之日自动失效。

同时，提请股东会授权董事会及董事会授权人士，就本次发行并上市之目的，单独或共同根据境内外法律法规、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）的规定以及有关监管机构的意见并结合公司的实际情况，对经本次股东会批准的《公司章程（草案）》《董事会议事规则（草案）》进行必要的修改或调整（包括但不限于对公司章程文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在本次发行并上市完成后，根据股本变动等事宜修订公司章程相应条款，并就注册资本和章程变更等事项向市场监督管理部门及其他相关政府部门办理核准、变更、备案等事宜，但该等修订不能对股东权益构成任何不利影响，并须符合中国有关法律法规、《香港上市规则》和其他有关监管、审核机关的规定。若本议案经公……
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