公告日期：2025-08-15

广东潮宏基实业股份有限公司

ESG管理办法（草案）

（H股发行并上市后适用）

第一条 为建立健全广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“潮宏基实业”
或“公司”）环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面（以下简称“ESG”）管理体系，提升公司ESG信息披露质量，推动公司最大限度地创造经济、社会和环境的综合价值，实现公司高质量、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《广东潮宏基实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 本办法所称“ESG职责”，是指公司在经营发展过程中应当履行的环
境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 本办法所称“利益相关方”，指权益受到或可能受到公司决策和行为活
动影响的个人或团体，或会影响公司决策和行为活动的个人或团体，包括但不限于各级政府、监管机构、股东（投资者）、员工、客户、消费者、合作伙伴、供应商、债权人、媒体、行业协会、非政府组织、 社区公众等。

第四条 本办法适用于公司及纳入公司合并财务报表范围内的全资或控股
子公司（以下简称“子公司”）并包含其分支机构。

第五条 公 司 应 当 按 照 本 办 法 的 要 求 ， 积 极 履 行 ESG职责，不定期评估公
司 ESG职责的履行情况，披露公司 ESG 报告。

第六条 公司将可持续发展理念融入公司发展战略、经营管理活动中，持
续加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，积极履行ESG职责，努力实现社会效益和经济效益相统一。

第七条 公司尊重利益相关方的合法权利，关注利益相关方的诉求和关切，
促进与利益相关方的有效交流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障，提升ESG信息披露质量。

第八条 公司支持职工代表大会、工会组织依法行使职权。董事会和管理层
应当通过多元化沟通交流渠道，听取职工对公司经营和涉及职工利益的重大事项的意见。

第九条 公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公司
治理过程，主动参与生态文明建设和污染防治、资源节约、生态保护的相关工作。
第十条 在保障持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，公司应积
极参与地区建设、救灾助困和公益事业，履行相关社会责任。

第十一条 公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构的
透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，做好股东、董事和高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控制和风险管理，防范和解决公司治理风险。

第十二条 公司 ESG 管理应遵循以下原则：

（一）战略性原则。公司 ESG 工作目标应与公司战略目标高度统一，追求发展战略与责任承担的有机结合。

（二）全面性原则。公司 ESG 管理应覆盖公司业务与管理的全方位、全过程，关注和影响公司全部的利益相关方。

（三）系统性原则。公司 ESG 管理过程应与公司运营管理过程紧密融合，按照统一标准对所属主体进行系统管理。

（四）协同性原则。公司应有效协同利益相关方资源，将相关方意见引入公司相关决策和管理改进过程。

第十三条 公司应建立结构完整、层级清晰、权责明确和运营高效的ESG管
理体系，明确各层级、各部门、各岗位人员的工作职责，建立更完善的ESG管理机制，为公司ESG 工作开展提供组织保障。

第十四条 公司ESG 管理架构是由董事会、董事会战略与ESG委员会、ESG战
略推进工作组组成的三级管理架构。

第十五条 公司董事会是ESG工作的决策领导机构，领导及全面负责可持续发
展策略和ESG相关事务。主要职责包括：

（一） 监管公司ESG相关事宜，并对公司的ESG策略及汇报承担全部责任；

（二） 监督并审议批准公司ESG战略规划、计划、管理方针及策略，包括评
估、优次排列及管理重要的ESG相关事宜（包括对公司业务的风险和机遇）的过程；
（三） 监督并审议批准公司ESG治理架构及重要 ESG 制度；

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