公告日期：2025-06-26

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-036

广东潮宏基实业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025年6月25日（星期三）15：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长廖创宾先生

6、本次会议的通知及议案的具体内容已于2025年6月10日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
7、本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况：

参加本次会议的股东及股东委托代理人共371名，代表公司有表决权股份415,326,580股，占公司有表决权股份总数的46.7440%。其中，出席本次股东会的中小股东共56,563,850股，占公司有表决权股份总数的6.3661%。

公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

北京市竞天公诚律师事务所上海分所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况：

出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共6名，代表公司有表决权股份281,928,630股，占公司有表决权股份总数的31.7304%。

3、网络投票情况：

参加本次股东会网络投票的股东共365人，代表公司有表决权股份133,397,950股，占公司有表决权股份总数的15.0136%。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》。
表决结果：同意415,211,280股，反对86,000股，弃权29,300股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9722%。其中，网络投票表决结果如下：同意133,282,650股，反对86,000股，弃权29,300股。中小股东投票表决结果如下：同意56,448,550股，反对86,000股，弃权29,300股。

2、逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》：

2.01、发行股票的种类和面值

表决结果：同意415,208,480股，反对85,900股，弃权32,200股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9716%。其中，网络投票表决结果如下：同意133,279,850股，反对85,900股，弃权32,200股。中小股东投票表决结果如下：同意56,445,750股，反对85,900股，弃权32,200股。

2.02、发行时间

表决结果：同意415,205,780股，反对86,000股，弃权34,800股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9709%。其中，网络投票表决结果如下：同意133,277,150股，反对86,000股，弃权34,800股。中小股东投票表决结果如下：同意56,443,050股，反对86,000股，弃权34,800股。

2.03、发行方式

表决结果：同意415,205,680股，反对86,000股，弃权34,900股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9709%。其中，网络投票表决结果如下：同意133,277,050股，反对86,000股，弃权34,900股。中小股东投票表决结果如下：同意56,442,950股，反对86,000股，弃权34,900股。

2.04、发行规模

表决结果：同意41……
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