潮宏基将于2025年06月25日（星期三）下午15:00，在汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

　　2、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

　　3、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

　　4、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

　　5、《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

　　6、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

　　7、《关于公司聘请发行H股并上市的审计机构的议案》

　　8、《关于授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》

　　9、《关于补选公司独立董事的议案》

　　10、《关于制定公司于发行H股并上市后适用的<广东潮宏基实业股份有限公司章程(草案)>及相关议事规则的议案》

　　11、《关于制定公司于H股发行并上市后适用的内部治理制度的议案》

　　12、《关于确定公司董事会董事类型的议案》

　　13、《关于购买董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《潮宏基:关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

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