公告日期：2025-08-27

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2025－033
债券代码：524046.SZ 债券简称：24 皮城 01

海宁中国皮革城股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 8 月 25 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

一、《公司章程》的修订情况

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等的相关规定，结合公司实际情况，对《海宁中国皮革城股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分内容进行修订，修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门实际核定的为准。

本次修订主要涉及事项：

1、删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权，取消公司监事会，《公司章程》附件之《监事会议事规则》废止；

2、将“股东大会”表述改为“股东会”；

3、新增控股股东和实际控制人专节；

4、新增董事会专门委员会专节。
修订内容对照如下：

海宁中国皮革城股份有限公司《公司章程》修改对照表

序号 原公司章程条款 修改后公司章程条款

1 第一条 为适应社会主义市场经济发展的 第一条 为适应社会主义市场经济发展的
要求，建立中国特色现代国有企业制度，维 要求，建立中国特色现代国有企业制度，维
护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 华人民共和国证券法》（以下简称《证券
《中华人民共和国企业国有资产法》、《中 法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、
国共产党章程》（以下简称《党章》）以及 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）
有关法律法规规定，制订本章程。 以及有关法律法规规定，制订本章程。

2 第二条 海宁中国皮革城股份有限公司（以 第二条 海宁中国皮革城股份有限公司（以
下简称“公司”）系依照《公司法》和其他 下简称“公司”）系依照《公司法》和其他
有关规定，由海宁中国皮革城有限责任公司 有关规定，由海宁中国皮革城有限责任公司
整体变更成立的股份有限公司。 整体变更成立的股份有限公司。

海宁中国皮革城股份有限公司在浙江 海宁中国皮革城股份有限公司在浙江
省工商行政管理局注册登记，取得营业执 省市场监督管理局注册登记，取得营业执
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
913300007154612490。 913300007154612490。

3 第八条 公司的董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
人。 公司的法定代表人，董事长为代表公司执行
公司事务的董事，由董事会选举产生。担任
法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
……
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