公告日期：2025-08-27

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2025－034
债券代码：524046.SZ 债券简称：24 皮城 01

海宁中国皮革城股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
二次会议决议，公司决定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东
大会。现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议时间：

现场会议时间为：2025 年 9 月 12 日下午 14：00；

网络投票时间为：2025 年 9 月 12 日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9
月 12 日深圳证券交易所交易时间，即 9:15 —9:25,9:30— 11:30 和 13:00—
15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月
12 日上午 9∶15 至下午 15∶00。

4、现场会议地点：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议出席人员：

（1）本次股东大会股权登记日为：2025 年 9 月 5 日。即截止 2025 年 9 月 5
日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）律师及其他相关人员。

二、本次股东大会审议的议案

1、本次股东大会的提案编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

√作为投票对
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决 象的子议案
数：（7）

2.01 更名并修订《股东会议事规则》 √

2.02 董事会议事规则 √

2.03 独立董事工作细则 √

2.04 关联交易制度 √

2.05 会计师事务所选聘制度 ……
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