公告日期：2025-08-27

海宁中国皮革城股份有限公司

章 程

二○二五年八月

目 录

第一章 总则...... 1

第二章 经营宗旨和范围...... 2

第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6

第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股东的一般规定 ......7

第二节 控股股东和实际控制人 ......9

第三节 股东会的一般规定 ......10

第四节 股东会的召集 ......13

第五节 股东会的提案与通知 ......14

第六节 股东会的召开 ......16

第七节 股东会的表决和决议 ......19

第五章 董事和董事会...... 23

第一节 董事的一般规定 ......23

第二节 独立董事 ......26

第三节 董事会 ......29

第四节 董事会专门委员会 ......34

第六章 高级管理人员...... 36

第七章 党组织...... 37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节 财务会计制度 ......39

第二节 内部审计 ......43

第三节 会计师事务所的聘任 ......44

第九章 通知和公告...... 44

第一节 通知 ......44

第二节 公告 ......45

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45

第一节 合并、分立、增资和减资 ......45

第二节 解散和清算 ......47

第十一章 修改章程...... 49

第十二章 附则...... 50

第一章 总则

第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制度，
维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》（以下简 称《党章》）以及有关法律法规规定，制订本章程。

第二条 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》
和其他有关规定，由海宁中国皮革城有限责任公司整体变更成立的股份有限公司。

海宁中国皮革城股份有限公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为：913300007154612490。

第三条 公司于 2009 年 12 月 29 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人
民币普通股 7000 万股，该普通股股票于 2010 年 1 月 26 日在深圳证券交易所上市。
公司于 2016 年 9 月 5 日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行人民币普
通股 162,745,046 股，于 2016 年 12 月 26 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：海宁中国皮革城股份有限公司

中文名称：海宁中国皮革城股份有限公司

英文名称：Haining China Leather Market Co.,Ltd

第五条 公司住所：浙江省海宁市海州西路201号

邮政编码：314400

第六条 公司注册资本为人民币 1,282,616,960 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为代表公司
执行公司事务的董事，由董事会选举产生。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定 新的法定代表人。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。……
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