公告日期：2025-08-25

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-086
格林美股份有限公司

关于制定及修订公司部分内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开的第七
届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议 案》。

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资 者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，根据《中华人民共和 国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律、 法规、规范性文件及深圳证券交易所 2025 年新修订的业务规则有关规定，结合 公司实际情况，公司拟修订及制定公司部分内部治理制度，具体情况如下：

变更 是否提交股
序号 制度名称

情况 东会审议

1 《独立董事工作制度》 修订 是

2 《关联交易内部控制及决策制度》 修订 是

3 《募集资金管理办法》 修订 是

4 《董事与高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是

5 《产业链股权（含证券类战略股权）投资管理制度》 修订 是

6 《外汇衍生品交易业务管理制度》 修订 是

7 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

8 《独立董事专门会议制度》 修订 否

9 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

10 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

11 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

变更 是否提交股
序号 制度名称

情况 东会审议

12 《信息披露管理办法》 修订 否

13 《董事会信息披露委员会工作细则》 修订 否

14 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

15 《总经理工作细则》 修订 否

16 《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 修订 否

17 《对外投资管理制度》 修订 否

18 《内部审计制度》 修订 否

19 《内幕信息知情人登记备案制度》 修订 否

20 《投资者关系管理办法》 修订……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。