公告日期：2025-08-25

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-088
格林美股份有限公司

关于修订及制定公司内部治理制度的公告

（H股发行并上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开的第七
届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司内部治理制度的议案（H股发行并上市后适用）》。具体情况如下：

一、修订及制定依据及原因

根据公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的需要，董事会拟对现行公司制度进行修订及制定内部管理制度。

二、修订及制定具体情况

序 变更 是否提交股
制度名称

号 情况 东会审议

1 《独立董事工作制度（草案）》 修订 是

2 《关联交易内部控制及决策制度（草案）》 修订 是

3 《募集资金管理办法（草案）》 修订 是

4 《董事与高级管理人员薪酬管理制度（草案）》 修订 是

5 《独立董事专门会议制度（草案）》 修订 否

6 《董事会审计委员会工作细则（草案）》 修订 否

7 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》 修订 否

8 《董事会提名委员会工作细则（草案）》 修订 否

9 《董事会战略委员会工作细则（草案）》 修订 否

10 《信息披露管理办法（草案）》 修订 否

11 《内幕信息知情人登记备案制度（草案）》 修订 否

序 变更 是否提交股
制度名称

号 情况 东会审议

12 《投资者关系管理办法（草案）》 修订 否

13 《年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）》 修订 否

14 《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（草案）》 修订 否

15 《董事和高级管理人员离职管理制度（草案）》 修订 否

16 《利益冲突管理制度（草案）》 制定 否

17 《董事会成员及雇员多元化政策（草案）》 制定 否

三、其他说明

上述第 1-4 项制度经董事会及股东会审议通过后，将于公司本次发行的 H 股
股票在香港联交所挂牌上市之日起生效；其余制度经董事会审议通过后，将于公司本次发行的 H 股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行的公司制度将继续适用。修订及制定的制度全文详见公司于信息披露指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

特此公告！

格林美股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十一日

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