公告日期：2025-08-25

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-087
格林美股份有限公司

关于就公司发行H股股票并上市修订《公司章程》
及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开的第七
届董事会第六次会议，审议通过了《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。主要内容如下：

鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市，根据相关规定，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，形成本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》。《公司章程（草案）》及其附件经股东会批准通过后，自公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。

《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》具体修订情况如下：

一、H 股发行上市后适用的《格林美股份有限公司章程（草案）》修订条款：

修订前 修订后

第一条 为维护格林美股份有限公司 第一条 为维护格林美股份有限公司
（以下简称“公司”）及其股东、职工和 债 （以下简称“公司”）及其股东、职工和 债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”） 《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、
和其他有关规定,制订本章程。 《香港证券及期货条例》、《香港联合交
易所有限公司证券上市规则》（以下简称
“《香港上市规则》”）等法律、法规、
规范性文件、公司股票上市地证券监管部
门和证券交易所（以下统称“公司股票上
市地证券监管机构”）有关监管法律、法
规、规范性文件（以下统称“公司股票上
市地证券监管规则”）和其他有关规定,
制订本章程。

第三条 公司于 2009 年 12 月 17 第三条 公司于 2009 年 12 月 17
日经中国证券监督管理委员会（以下简称 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众 “中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（以下简称“A 股”） 发行人民币普通股（以下简称“A 股”）
2,333 万股，于 2010 年 1 月 22 日在深 2,333 万股，于 2010 年 1 月 22 日在深
圳证券交易所上市。如公司股票被终止上 圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市，公司股票应进入代办股份转让系统继 市。如公司股票被终止上市，公司股票应续交易。公司修改本章程时不得对本款规 进入代办股份转让系统继续交易。公司修
定进行修改。 改本章程时不得对本款规定进行修改。

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第十五条 公司在任何时候均设置普 第十五条 公司在任何时候均设置普
通股；公司根据需要，经国务院授权的公 通股；公司根据需要，经国务院授权的公司审批部门批准，可以设置其他类别的股 司审批部门批准，可以设置其他类别的股
份。公司的股份采取股票的形式。 份。公司的股份采取股票的形式。 公司发
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