
公告日期:2025-08-28
证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2025-038
天津赛象科技股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司(以下简称:“公司”)2025
年第三次临时股东大会。
2.召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第
二次会议审议通过。
3.公司董事会认为:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2025年9月12日(周五)下午14:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年9月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月12日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交
易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
6.股权登记日:2025年9月8日(周一)
7.出席对象:
(1)截至股权登记日 2025 年 9 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8.会议地点:天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道 9 号天津赛象科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会表决的提案名称如下表:
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》 √
上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过,有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》的相关公告。
议案1-3为特别决议事项,须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上表决通过。议案4-6为普通议案,须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
议案1-3需对中小投资者(是指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)的表决单独计票,并将结果在2025
年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记方法
1.登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(附件二)和深圳证券代码卡。
(2)法人……
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