公告日期：2025-09-13

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2025-040
深圳市英威腾电气股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一
次会议通知及会议资料已于 2025 年 9 月 8 日向全体董事发出。会议于 2025 年
9 月 11 日（星期四）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾
光明科技大厦 A 座 4 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。本次会议应参加表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025
年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、中高层管理人员及技术（业务）骨干人员的积极性、主动性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司实现发展规划目标，公司根据相关法律法规拟定了《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》。

关联董事田华臣、杨林、张清、杜玉雄已回避表决。本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025
年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定《2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

关联董事田华臣、杨林、张清、杜玉雄已回避表决。本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

《2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股
东会授权董事会办理公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票与股票期权激励计划的有关事项：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施限制性股票与股票期权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票/股票期权激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票/股票期权激励计划规定的方法对限制性股票/股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票/股票期权激励计划规定的方法对授予价格/回购价格/行权价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票/股票期权并办理授予限制性股票/股票期权所必需的全部事宜；

（5）授权董事会对激励对象的行权资格与行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会提名与薪酬考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售/行权；

（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会办理尚未解除限售/行权的限制性股票/股票期权的解除限售/行权事宜；

（9）授权董事会根据本次股权激励计划办理限制性股票/股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售/行权资格，回购注销/注销激励对象尚未解除限售/行权的限制性股票/股票期权，办理已死亡的激励对象尚未解除限售/行权的限制性股票/股……
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