公告日期：2025-08-27

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗普斯金”）
于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二十四次会、第六届监事会第二十二次
会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的原因

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设监事会、监事，监事会职权由董事会审计委员会行使。同时，公司依据相关规则对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订。

修订后的 《公司章程》经股东会审议通过并生效后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述情况，公司拟对原《公司章程》部分条款进行修订，修订内容与原《公司章程》内容对比如下：

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
关规定，并经中华人民共和国商务部商资 定，并经中华人民共和国商务部商资批批[2007]1250 号文件批准，由其前身苏州 [2007]1250 号文件批准，由其前身苏州罗普斯罗普斯金铝业有限公司整体变更设立的 金铝业有限公司整体变更设立的股份有限公
股份有限公司。 司。

公司在江苏省苏州市工商行政管理局（以 公司在江苏省苏州市市场监督管理局（以下简下简称“苏州工商局”）注册登记，取得 称“苏州市场监管局”）注册登记，取得营业
统 一 社 会 信 用 代 码 ： 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
913205006082844193。 913205006082844193。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经
理为公司的法定代表人。担任法定代表人的董
事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东
会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担东以其认购的股份为限对公司承担责任， 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责公司以其全部资产对公司的债务承担责 任。
任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东与股东之间权利义务关系的具有法 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的

修订前 修……
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