公告日期：2025-08-27

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年
9 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告
如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：本次股东会是公司 2025 年第二次临时股东会。

2.召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会

第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公 司董事会认为本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4.召开时间

(1) 现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日下午 14:00

(2) 交易系统投票时间：2025 年 9 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00。

(3) 互联网投票系统投票时间：2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

5.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7.会议股权登记日：2025 年 9 月 8 日

8.出席对象：

(1) 截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师等。

9.现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

√作为投票
1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 对象的子议案数：
（2）

1.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

1.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

√作为投票
2.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 对象的子议案数：
（6）

2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.02 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

2.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案 ……
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