公告日期：2025-08-28

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-067
浙江永太科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 8 月 27 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二
分厂二楼会议室召开了第七届董事会第三次会议。本次会议的通知已于 2025 年
8 月 15 日通过电子邮件、送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

（一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
董事会认为，公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议；

2、第七届审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 28 日

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