公告日期：2025-07-29

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-058
浙江永太科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 7 月 28 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二
分厂二楼会议室召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会成员。为保障公司治理层工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，本次董事会会议通知时限要求予以豁免，以口头方式直接送达各董事，于同日在公司二分厂二楼会议室召开第七届董事会第一次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。经全体与会董事一致推举，本次会议由董事王莺妹女士主持。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》

同意选举王莺妹女士为第七届董事会董事长，由其代表公司执行公司事务，为公司法定代表人。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》

同意选举陈丽洁女士为第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

同意董事会各专门委员会由以下委员组成，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止：

1、审计委员会成员为张伟坤先生、郑峰女士、周岳江先生、陈丽洁女士、章正秋先生，召集人为张伟坤先生；

2、提名委员会成员为周岳江先生、郑峰女士、王莺妹女士，召集人为周岳江先生；

3、薪酬与考核委员会成员为郑峰女士、张伟坤先生、王莺妹女士，召集人为郑峰女士；

4、战略委员会成员为王莺妹女士、张江山先生、张伟坤先生、郑峰女士、周岳江先生，召集人为王莺妹女士。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任王莺妹女士担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》

同意聘任金逸中先生、卫禾耕先生、李建文先生、王梓臣先生担任公司副总经理；同意聘任张江山先生担任公司副总经理兼董事会秘书；同意聘任应阳峰先生担任公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监已同时经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》

同意聘任于文娟女士为公司内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任王英女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、第七届提名委员会第一次会议决议；

2、第七届审计委员会第一次会议决议；

3、第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 29 日
附件：简历

上述董事的简历详见公司于7月12日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-0……
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