公告日期：2025-07-12

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-053
浙江永太科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议决定，于2025年7月28日（星期一）15:00召开公司2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第六届董事会第二十二次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场召开时间：2025年7月28日（星期一）15:00；

（2）网络投票时间：2025年7月28日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年7月28日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年7月21日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 7 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号
浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票议案之外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √

2.00 《关于修订部分治理制度的议案》（提案 2 需逐项表决） √作为投票对象
的子议案数：（8）

2.01 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

2.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √

2.05 《关于修订<募集资金管理和使用制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 √

2.07 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理 √

制度>的议案》

2.08 《关于修订<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划> √

的议案》

累积投票提案

3.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（5）人

3.01 选举王莺妹女士担任第七届董事会非独立董事 √

3.02 选举陈丽洁女士担任第七届董事会非独立董事 √

3.03……
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