公告日期：2025-08-30

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-051
上海普利特复合材料股份有限公司

第六届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议的会议通知于2025年8月24日以通讯方式发出。

2、本次董事会于2025年8月29日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。

3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

4、董事长周文先生主持本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：

1、会议逐项审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司董事会选举周文先生、周臻纶先生、周炳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。表决情况如下：

1.1 选举周文先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.2 选举周臻纶先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.3 选举周炳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第七届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第七届董事会董事任期三年，自公司股东会通过之日起计算。经股东会审议通过后，上述候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事、独立董事，共同组成公司第七届董事会。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

此议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过，并以累积投票制进行逐项表决。

2、会议逐项审议并通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司董事会选举钱君律先生、汤云为先生、邵万权先生为第七届董事会独立董事候选人。表决情况如下：

2.1 选举钱君律先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.2 选举汤云为先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.3 选举邵万权先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟聘任的独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

此议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过，并以累积投票制进行逐项表决。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于调整治理结构
并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订稿）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟作出如下调整：

公司拟取消监事会及监事岗位，原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整；取消《监事会议事规则》。根据有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况修订《公司章程》。

修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

4、会议逐项审议并通过了《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公……
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