公告日期：2025-08-30

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-053

上海普利特复合材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的基本情况

1、股东会届次：本次股东会是 2025 年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 29 日召开了第六届董事
会第四十二次会议，会议决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第三次临时
股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）

其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 9 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；②通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东会的股权登记日为：2025 年 9 月 9 日（星期二），截至股权登记

日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式（授权委托书格式见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：上海青浦工业园区新业路 558 号公司一楼会议室。

二、股东会审议事项

（一）本次股东会议案编码表：

备注

提案 该列打勾的
编码 提案名称

栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票议案以外的所有议案 √

累积投票提案（采用等额选举）

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选 3 人

1.01 选举周文先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 √

1.02 选举周臻纶先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 √

1.03 选举周炳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 √

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选 3 人

2.01 选举钱君律先生为公司第七届董事会独立董事候选人 √

2.02 选举汤云为先生为公司第七届董事会独立董事候选人 √

2.03 选举邵万权先生为公司第七届董事会独立董事候选人 √

……
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