公告日期：2025-09-03

《海南海峡航运股份有限公司董事会议事规则》修订说明

修订

原编号 原条款内容 现编号 现条款内容 修订依据
类型

公司设董事会。董事会是公司的经营决策中心，对股东

公司设董事会。董事会是公司的经营决 会负责。董事会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事，

第二章 策中心，对股东大会负责。董事会由 11 第二章第 且一名独立董事由会计专业人士担任；海南港航控股有 外部监管规定
修订 第三条 名董事组成，其中 4 名为独立董事，其 三条 限公司推荐 5 名董事候选人，深圳市盐田港股份有限公 与《公司章程》
中一名独立董事由会计专业人士担任； 司推荐 2 名董事候选人。董事会设董事长 1 人，由海南

董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人 港航控股有限公司推荐；副董事长 1 人，由深圳市盐田

港股份有限公司推荐。

第二章 董事由股东大会选举或更换，任期三年。 第二章第 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满， 外部监管规定
修订 第四条 董事任期届满，可连选连任。任期届满 四条 可连选连任。任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 与《公司章程》
前，股东大会不得无故解除其职务

董事可以由总经理或者其他高级管理人

第二章 员兼任，但兼任总经理或者其他高级管 第二章第 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职 外部监管规定
修订 第六条 理人员职务的董事以及由职工代表担任 六条 务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公 与《公司章程》
的董事（如有），总计不得超过公司董 司董事总数的 1/2。

事总数的 1/2。

修订 第二章 董事就任日期为股东大会通过选举的决 第二章第 董事就任日期为股东会通过选举的决议当日。新任董事 外部监管规定
第七条 议当日。新任董事应在股东大会通过其 七条 应在股东会通过其任命后 1 个月内，签署《董事声明及 与《公司章程》
修订

原编号 原条款内容 现编号 现条款内容 修订依据
类型

任命后 1 个月内，签署《董事声明及承 承诺书》，并向公司董事会和深圳证券交易所备案。

诺书》，并向公司董事会和深圳证券交

易所备案。

董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会股 （一）董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党

东会报告工作； 委的意见；

（二）执行股东大会股东会决议； （二）召集股东会，并向股东会报告工作；

（三）决定公司经营计划和投资方案； （三）执行股东会的决议；

（四）制订公司年度财务预算方案、决 （四）决定公司的经营计划和投资方案；

算方案； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案、投融

（五）制订公司利润分配方案和弥补亏 资计划；

修订 第二章 损方案； ……
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