公告日期：2025-09-03

海南海峡航运股份有限公司
2025 年第六次临时股东会议案

2025 年 9 月

议案一

关于取消监事会的议案

各位股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）第一百二十一条规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定，在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会职权，不设监事会或者监事。为进一步优化公司治理结构，提升决策效率，公司拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会全面承接原监事会职权，现任第八届监事会监事职务自股东大会审议通过本议案之日起终止，《监事会议事规则》相应废止。
请各位股东代表审议。

海南海峡航运股份有限公司
2025 年 9 月 18 日
议案二

关于修订《公司章程》的议案

各位股东代表：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司拟对《海南海峡航运股份有限公司章程》作出修订，具体内容详见公司章程修正案。

请各位股东代表审议。

附件：1.海南海峡航运股份有限公司章程

2.海南海峡航运股份有限公司章程修正案

海南海峡航运股份有限公司
2025 年 9 月 18 日
议案三

关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东代表：

为进一步完善公司治理结构，规范股东会运作程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的最新修订内容，公司拟对《股东会议事规则》进行取消监事会、调整股东会职权等内容调整，具体内容详见附件。

请各位股东代表审议。

附件：1.海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则

2.海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则修订说明

海南海峡航运股份有限公司
2025 年 9 月 18 日
议案四

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《海南海峡航运股份有限公司章程》的最新规定，结合公司实际治理需求，公司拟对《董事会议事规则》进行全面修订，重点优化董事会职权、会议程序、独立董事履职保障及经费管理等内容，具体内容详见附件。

请各位股东代表审议。

附件：1.海南海峡航运股份有限公司董事会议事规则

2.海南海峡航运股份有限公司董事会议事规则修订说明

海南海峡航运股份有限公司
2025 年 9 月 18 日
议案五

关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案

各位股东代表：

为进一步规范董事会专门委员会运作，提升公司治理水平，根据中国证监会、深圳证券交易所等最新监管规则及《公司章程》相关规定，结合公司实际运作需求，公司拟对《董事会专门委员会议事规则》当中专门委员会成员构成、职责权限、议事程序及档案管理等内容进行修订，具体内容详见附件。

请各位股东代表审议。

附件：1.海南海峡航运股份有限公司董事会专门委员会议事规则

2.海南海峡航运股份有限公司董事会专门委员会议事规则修订说明

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