公告日期：2025-09-03

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-65
海南海峡航运股份有限公司

第八届监事会第十次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2025
年 8 月 29 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第十次临时会
议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 9 月 2 日上午以通讯表决方式召开，
会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于取消监事会的
议案。

监事会认为该议案符合《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）相关规定及公司治理结构优化需要，有利于提升决策效率。该议案将提交股东大会审议。
二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于购买公司董事
及高级管理人员责任保险的议案。

监事会同意公司为全体董事及高级管理人员购买责任保险，其中年度保险费不超过人民币 40 万元，责任限额为每年 7000 万元。该议案将提交股东大会审议。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

2025 年 9 月 3 日

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