公告日期：2025-09-03

海南海峡航运股份有限公司

《公司章程》修正案

随着我国新《公司法》的颁布实施，为了确保公司运营管理符合最新的法律法规要求，维护公司合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展，公司参照新《公司法》及中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2025 年修订）结合公司实际情况对现行公司章程进行修订。新《公司法》在诸多方面对公司治理、股东权益保护、决策程序等提出了新的规定，本次修订旨在对现有公司章程进行相应调整，以适应新公司法的要求，确保公司章程的合法性和有效性。本次修订具体如下：

一、修订情况说明

原章程条款 修订后章程条款 修订说明

《公司章程》中关于股东大会 均修改为股东会。 参照《公司法》修
表述的相关条款。 改

《公司章程》关于监事会规定 修改为由审计委员会履行原监

的相关条款。 事会的相应职责。

第一条为维护公司、股东 第一条为维护公司、股东、 参照《上市公司章
和债权人的合法权益，规范公 职工和债权人的合法权益，规 程指引》修改
司的组织和行为，根据《中华 范公司的组织和行为，根据《中
人民共和国公司法》（以下简 华人民共和国公司法》（以下
称《公司法》）、《中华人民 简称《公司法》）、《中华人

共和国证券法》（以下简称《证 民共和国证券法》（以下简称
券法》）、《中国共产党章程》 《证券法》）、《中国共产党
（以下简称《党章》）和其他 章程》（以下简称《党章》）

有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司 第二条公司系依照《公司 根据实际情况修改
法》《证券法》和其他有关规 法》《证券法》和其他有关规
定成立的股份有限公司（以下 定成立的股份有限公司（以下

简称“公司”）。 简称公司）。

公司经海南省经济贸易厅琼经 公司经海南省经济贸易厅琼经
股[2002]477 号文批准，以发 股[2002]477 号文批准，以发起
起设立方式设立；在海南省工 设立方式设立；在海南省工商
商行政管理局注册登记，取得 行政管理局注册登记，取得企
企业法人营业执照，营业执照 业法人营业执照，统一社会信

号 91460000742589256A。 用代码 91460000742589256A。

第八条总经理为公司的法 第八条总经理为公司的法 参照《上市公司章
定代表人。 定代表人。总经理辞任的，视 程指引》修改

为同时辞去法定代表人。法定

代表人辞任的，公司将在法定

代表人辞任之日起三十日内确

定新的法定代表人。

第十一条本章程所称其他 第十二条本章程所称高级 参照《上市公司章
高级管理人员是指公司的财务 管理人员是指公司的总经理、 程指引》修改
总监或总会计师、副总经理、 财务总监或总会计师、副总经
董事会秘书、党委书记、党委 理、董事会秘书、党委书记、

副书记。 党委副书记。

第十五条公司股份的发 第十七条公司股份的发 参照《上市公司章
行，实行公开、公平、公正的 行，实行公开、公平、公正的 程指引》修改
原则，同种类的每一股份应当 原则，同类别的每一股份应当

具有同等权利。 具有同等权利。

同次发行的同种类股票， 同次发行的同类别股份，

每股的发行条件和价格应当相 每股的发行条件和价格应当相
同；任何单位或者个人所认购 同；任何单位或者个人所认购
的股份，每股应当支付相同价 的股份，每股应当支付相同价

额。 额。

第十六条公司发行的股 第十八条公司发行的面额 参照《上市公司章
票，以人民币标明面值。 股，以人民币标明面值。 程指引》修改

第二十条公司设立时的发 第二十条公司设立时的发 参照《上市公司章
起人、出资方式和出资时间分 起人、出资方式和出资时间分 程指引》修改

别为： 别为：

公司设立时发行的股份总

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