公告日期：2025-09-03

《海南海峡航运股份有限公司董事会专门委员会议事规则》修订说明
修订

原编号 原条款内容 现编号 现条款内容 修订依据
类型

审计委员会成员由五名董事组成，独立

董事应当过半数，委员中至少有一名独

立董事为专业会计人士。 审计委员会成员由五名董事组成，独立董事应当过半数，

审计委员会设主任委员（召集人）一名， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。

第二章 由独立董事委员担任，应为熟悉财务金 第二章第 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 外部监管规定
修订 第五条 融的专业人士。主任委员负责主持委员 五条 员担任，应为会计专业人士。主任委员负责主持委员会 与《公司章程》
会工作，主任委员由董事会在委员会委 工作，主任委员由董事会在委员会委员内直接选举产生。

员内直接选举产生。 公司审计部门为审计委员会日常办事机构，负责日常工

公司审计部门为审计委员会日常办事机 作联络和会议议案筹备等工作。

构，负责日常工作联络和会议组织等工

作。

战略委员会成员由五名董事组成，其中

应至少包括一名独立董事。 战略委员会成员由五名董事组成。

第二章 战略委员会设主任委员（召集人）一名， 第二章第 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 外部监管规定
修订 第六条 由公司董事长担任。 六条 担任。 与《公司章程》
公司战略管理部门为战略委员会日常办 公司战略管理部门为战略委员会日常办事机构，负责战

事机构，负责战略委员会的日常工作联 略委员会的日常工作联络和会议议案筹备等工作

络和会议组织等工作。

修订

原编号 原条款内容 现编号 现条款内容 修订依据
类型

第二章 第二章第

修订 第七、 原文中的“会议组织” 七、八、 统一替换为：“会议议案筹备” 外部监管规定
八、九 九条 与《公司章程》
条

审计委员会的主要职责权限： 审计委员会的主要职责权限：

（一）审核公司的财务报告、内部控制 （一）检查公司财务；

评价报告，审议公司的会计政策及其变 （二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，

动并向董事会提出意见。 对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董

（二）向董事会提出聘用或者解聘会计 事、高级管理人员提出解任的建议；

师事务所及其报酬的建议，与外部审计 （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，

机构保持良好沟通。 要求董……
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