公告日期：2025-09-03

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：

2025-64

海南海峡航运股份有限公司

第八届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2025
年 8 月 29 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第十三次临时
会议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 9 月 2 日以通讯表决方式举行，本
次会议由董事长王然先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《公司章
程》的议案。

因公司拟将监事会职权调整由董事会审计委员会行使，据此，公司将废止《监事会议事规则》并对《海南海峡航运股份有限公司章程》进行相应修订，具体内
容详见公司 2025 年 9 月 3 日在巨潮资讯网披露的《海南海峡航运股份有限公司
章程》及《海南海峡航运股份有限公司章程修正案》。

该议案将提交 2025 年第六次临时股东会审议。

二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《股东会
议事规则》的议案。

董事会同意对《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》进行修订，具
体包括取消监事会、调整股东会职权等内容，具体内容详见公司 2025 年 9 月 3
日在巨潮资讯网披露的《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》及《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则修订说明》。

该议案将提交 2025 年第六次临时股东会审议。

三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会
议事规则》的议案。

董事会同意对《海南海峡航运股份有限公司董事会议事规则》进行修订，具体包括优化董事会职权、会议程序、独立董事履职保障及经费管理等内容，具体
内容详见公司 2025 年 9 月 3 日在巨潮资讯网披露的《海南海峡航运股份有限公
司董事会议事规则》及《海南海峡航运股份有限公司董事会议事规则修订说明》。
该议案将提交 2025 年第六次临时股东会审议。

四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会
专门委员会议事规则》的议案。

董事会同意对《海南海峡航运股份有限公司董事会专门委员会议事规则》进行修订，具体包括专门委员会成员构成、职责权限、议事程序及档案管理等内容，
具体内容详见公司 2025 年 9 月 3 日在巨潮资讯网披露的《海南海峡航运股份有
限公司董事会专门委员会议事规则》及《海南海峡航运股份有限公司董事会专门委员会议事规则修订说明》。

该议案将提交 2025 年第六次临时股东会审议。

五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《利润分
配管理规则》的议案。

董事会同意对《海南海峡航运股份有限公司利润分配管理规则》进行修订，具体包括现金分红触发条件、差异化分红政策、中小股东参与机制、信息披露义
务等内容，具体内容详见公司 2025 年 9 月 3 日在巨潮资讯网披露的《海南海峡
航运股份有限公司利润分配管理规则》及《海南海峡航运股份有限公司利润分配管理规则修订说明》。

该议案将提交 2025 年第六次临时股东会审议。

六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《重大信
息内部报告规则》的议案。

董事会同意对现行《海南海峡航运股份有限公司重大信息内部报告制度》进行修订，并同步更名为《海南海峡航运股份有限公司重大信息内部报告规则》。修订内容主要包括术语表述、监督机构、报告义务人范围、重大信息范围、信息报告程序等相关条款。

七、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《独立董
事工作细则》的议案。

董事会同意对《海南海峡航运股份有限公司独立董事工作细则》进行修订，具体包括独立性标准、任职资格、提名选举、履职要求、特别职权、工作机制及
信息披露等内容，具体内容详见公司 2025 年 9 月 3 日在巨潮资讯网披露的《海
南海峡航运股份有限公司独立董事工作细则》及《海南海峡航运股份有限公司独立董事工作细则修订说明》。

该议案将提交 2025 年第六次临时股东会审议。

八、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会
秘书工作细则……
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