公告日期：2025-09-03

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-67
海南海峡航运股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025 年第六次临时股东会

（二）股东会召集人：公司董事会。2025 年 9 月 2 日，海南海峡航运股份
有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）召开第八届董事会第十三次临时
会议，以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第六
次临时股东会的议案》，董事会决定于 2025 年 9 月 18 日（星期四）召开 2025
年第六次临时股东会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十二次会议决议召开2025 年第六次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 18 日下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 9 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月18日上午9:18至下午15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2025 年 9 月 12 日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2025年9月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席
或者在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：表示对以下所有议案统一表决 √

非累积投票提案

1.00 关于取消监事会的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

5.00 关于修订《董事会专门委员会议事规则》 √

的议案

6.00 关于修订《利润分配管理规则》的议案 √

7.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √

8.00 关于公司收购中远海运客运 100%股权项目 √

融资方案的议案

9.00 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度 √

的议案

10.00 关于调整 2025 年投资计划的议案 √

11.00 关于购买公司董事及高级管理人员责任保 √

险的议案

上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届董事会第十三次临时
会议及第八届监事会第十次会议审议通过，详见刊登于 2025 年 8 月 29 日、9 月
3 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及……
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