公告日期：2025-08-29

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：

2025-58

海南海峡航运股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2025
年 8 月 7 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第十二次会议
通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 8 月 28 日在海南省海口市滨海大道港航
大厦 14 楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由公司副董事长张婷主持，董事黎华、蔡泞检，独立董事黎青松出席现场会议，董事王然、朱火孟、叶伟、周高波、独立董事胡正良、王宏斌、胡秀群以通讯方式参加会议。公司监事李燕、曾祥燕、王莉菲、郑冬琦、李欣，高级管理人员甘当松、张芬芬列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案。

监事会认为公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2025 年半年度的实际情况。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，并提交董事会审议。

公司2025年半年度报告及其摘要具体内容详见2025年8月29日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于制定《市值管

《海南海峡航运股份有限公司市值管理规定》具体内容详见 2025 年 8 月 29
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《工资总
额管理规定》的议案。

四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司收购中远
海运客运 100%股权项目融资方案的议案。

公司于今年 3 月 20 日与中远海运（大连）有限公司（简称“中远海运大连”）、
中远海运客运有限公司（简称“中远海运客运”）签订《股权收购协议》（简称
“《协议》”），并于 6 月 6 日完成中远海运客运 100%股权收购及工商变更登
记工作。根据《协议》约定，股权收购价款 251,536.08 万元采用分期方式支付，其中首付款比例 30%，协议生效后一年内结清剩余 70%，同时按协议签订时一年期 LPR 利率标准(即 3.1%)支付延期支付利息至实际完成支付之日止，利息起算时点为支付首笔款项后的第二日。

本项目资金计划通过“资本金+银行并购贷款”方式筹措，其中：项目资本金 100,636 万元由公司自筹解决，计划贷款总额 150,900 万元，拟先通过银行并购贷款解决，后续视债券市场利率情况择机发行中期票据置换并购贷款。

本项目融资方案具体要素如下：

（一）融资主体：海南海峡航运股份有限公司

（二）融资模式：由国家开发银行海南省分行（简称“国开行海南分行”）和中远海运集团财务有限责任公司（简称“财务公司”）组建银团，其中国开行海南分行为牵头行、代理行，财务公司为参加行；

（三）贷款金额：不超过 150,900 万元人民币，其中国开行海南分行份额为
70%（即 105,630 万元），财务公司份额为 30%（即 45,270 万元），项目资本金
与贷款资金同比例到位；

（四）贷款期限：不超过 3 年（含宽限期 1 年）

（五）贷款利率：利率采用 LPR 定价方式，为一年期 LPR 减 66BP（目前为
2.34%，一年期 LPR 取 3%），且不低于银行自律机制同期限最低贷款利率（目前
为 2.34%），按月浮动，按季付息；若签署合同时，按最新 LPR 计算的利率低于最新银行自律机制同期限最低贷款利率，将对加减基点进行相应调整，以便利率不低于银行自律机制同期限最低贷款利率；

（六）还款方式：按约还本付息，每年还款两次，提前还款不收取违约金；
（七）担保方式：免担保；

（八）贷款用途：用于公司收购中远海运客运 100%股权。

该议案将提交股东大会审议，提请授权公司管理层全权办理与本次银行贷款相关的全部后续事宜，包括但不限于：与银行协商贷款条款、签署贷款合同及配套文件、提款、还款及信息披露等。

由于财务公司属于公司关联方，关联董事……
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