公告日期：2025-08-14

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-53
海南海峡航运股份有限公司

第八届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2025
年 7 月 30 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第十一次临时
会议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 8 月 13 日以通讯表决方式举行，本
次会议由董事长王然先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于琼州海峡（海
南）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶项目追加投资的议案。

董事会同意公司下属的琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶项目追加投资，追加投资额为 2,550 万元，调整后的项目投资额为 28,550万元。

本议案已经公司第八届董事会战略委员会 2025 年第五次会议审议通过。议
案具体内容详见 2025 年 8 月 14 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司琼州轮渡更新建造 1 艘客滚船舶项目追加投资的公告》。该议案需提交股东大会审议。

二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于琼州海峡（广
东）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶项目追加投资的议案。

董事会同意公司下属的琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶项目追加投资，追加投资额为 2,550 万元，调整后的项目投资额为 28,550万元。

本议案已经公司第八届董事会战略委员会 2025 年第五次会议审议通过。议

案具体内容详见 2025 年 8 月 14 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司广东轮渡更新建造 1 艘客滚船舶项目追加投资的公告》。该议案需提交股东大会审议。

三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2025 年
第五次临时股东大会的议案。

董事会决定于 2025 年 8 月 29 日在海南省海口市召开 2025 年第五次临时股
东大会，具体内容见 2025 年 8 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 14 日

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