公告日期：2025-07-23

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-061
珠海市乐通化工股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四
次会议于 2025 年 7 月 21 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三
次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 8 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 8 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 8 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，则以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 4 日（星期一 ）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 8 月 4 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路 265 号办公楼一楼会议
室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）

1.00 《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数 3 人

1.01 选举周宇斌先生为第七届董事会非独立董事 √

1.02 选举王韬光先生为第七届董事会非独立董事 √

1.03 选举周业军先生为第七届董事会非独立董事 √

2.00 《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人

2.01 选举张踩峰女士为第七届董事会独立董事 √

2.02 选举吴遵杰先生为第七届董事会独立董事 √

2.03 选举何浩太先生为第七届董事会独立董事 √

非累积投票提案

3.00 《关于第七届董事会董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》 √

4.00 《关于修订<公司……
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