公告日期：2025-08-26

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-035
浙江久立特材科技股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四
次会议通知于 2025 年 8 月 13 日以专人通知和电子邮件方式发出，并于 2025 年
8 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出
席董事 11 名，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

（一）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年半年
度报告全文及其摘要的议案》。

公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》真实地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，其中《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（二）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举代表公司
执行事务的董事暨法定代表人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定，董事会同意选举李郑周先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日
止。

（三）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确认董事会审
计委员会成员和召集人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，确认公司第七届董事会审计委员会成员由独立董事杨萱女士、独立董事苏新建先生和董事长李郑周先生组成，其中杨萱女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

（四）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组织
机构的议案》。

为促进公司内部组织更加科学合理，进一步强化规范管理，提高运营效率，结合未来战略发展需要，对公司内部组织机构进行部分调整。本次调整不会对公司生产经营活动产生重大影响。（调整后的组织机构图见附件）

（五）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会
审计委员会实施细则>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会实施细则》。

（六）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会
提名委员会实施细则>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会实施细则》。

（七）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会
薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

（八）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会
战略决策委员会实施细则>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略决策委员会实施细则》。

（九）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<反舞弊
与举报制度>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《反舞弊与举报制度》。

（十）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审
计制度>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。

三、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议；

2、审计委员会专门会议纪要。

特此公告。

浙江久立特材科技……
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