公告日期：2025-07-31

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号：2025-032
浙江久立特材科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第七届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开日期和时间：2025 年 8 月 15 日（星期五）14 时 30 分

网络投票时间为：2025 年 8 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 8 日

（七）出席对象：

1、在 2025 年 8 月 8 日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2025 年
8 月8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：浙江省湖州市吴兴区中兴大道 1899 号三楼会议室
二、会议审议事项

（一）提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √

（二）上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2025 年 7 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。

（三）上述议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（四）公司对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场、邮件、信函或传真方式登记

（二）登记时间：2025 年 8 月 12 日 8:30 至 11:30，13:00 至 17:00。

（三）登记地点：浙江省湖州市吴兴区中兴大道 1899 号公司董事会办公室
（四）登记需持有文件：

1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人有效身份证件、证券账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件、授权委托书及委托人证券账户卡。

2、法人股东登记：由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件并加盖公章）、证券账户卡；由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示代理人有效身份证件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件并加盖公章）、加盖法人印章或法定代表人签署的授权
委托书、证券账户卡。

3、异地股东可凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式登记，不接受电
话登记。邮件或传真方式须在 2025 年 8 月 12 日 17:00 前……
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