公告日期：2025-08-29

证券代码：002317 公告编号：2025-090

广东众生药业股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次
会议的会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人形式送达全体董事，会议于 2025 年
8 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

证券代码：002317 公告编号：2025-090

广东众生药业股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日

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