公告日期：2025-07-29

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-036
吉林亚联发展科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025年7月28日下午14:30。

2、召开地点：辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。

4、召集人：吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“亚联发展”）董事会。

5、主持人：董事长王永彬先生。

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东代表共140名，代表公司有表决权的股份119,185,986股，占全部股份393,120,000股的30.3180%，其中：出席现场会议的股东代表4名，代表公司有表决权的股份107,011,162股，占公司有表决权股份总数的27.2210%；通过网络投票出席会议的股东136名，代表公司有表决权的股份12,174,824股，占公司有表决权股份总数的3.0970%；出席会议的中小投资者共137名，代表公司有表决权的股份17,195,180股，占公司有表决权股份总数的4.3740%。
公司董事、董事候选人、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式选举王永彬先生、姚科辉先生、易欢欢先生、王连宏先生、薛璞先生、王思邈女士为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

1.01 选举王永彬先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意108,240,446股，占出席会议的有表决权股份数的90.8164%。王永彬先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况：同意6,249,640股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的36.3453%。

1.02 选举姚科辉先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意108,249,424股，占出席会议的有表决权股份数的90.8240%。姚科辉先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况：同意6,258,618股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的36.3975%。

1.03 选举易欢欢先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意108,249,424股，占出席会议的有表决权股份数的90.8240%。易欢欢先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况：同意6,258,618股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的36.3975%。

1.04 选举王连宏先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意108,226,925股，占出席会议的有表决权股份数的90.8051%。王连宏先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况：同意6,236,119股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的36.2667%。

1.05 选举薛璞先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意108,240,424股，占出席会议的有表决权股份数的90.8164%。
薛璞先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况：同意6,249,618股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的36.3452%。

1.06 选举王思邈女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意108,240,418股，占出席会议的有表决权股份数的90.8164%。王思邈女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况：同意6,249,612股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的36.3451%。

2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采取累积投票……
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