公告日期：2025-07-12

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-034
吉林亚联发展科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议决定，公司将于2025年7月28日下午在辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室召开2025年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年7月28日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：2025年7月28日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月28日上午9:15，结束时间为2025年7月28日下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票

中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年7月22日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于2025年7月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席会议的股东可

以书面形式委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（6）人

1.01 选举王永彬先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.02 选举姚科辉先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.03 选举易欢欢先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.04 选举王连宏先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.05 选举薛璞先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.06 选举王思邈女士为公司第七届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人

2.01 选举傅荣女士为公司第七届董事会独立董事 √

2.02 选举李延喜先生为公司第七届董事会独立董事 √

2.03 选举高文晓女士为公司第七届董事会独立董事 √

非累积投票提案

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

4.00 《关于修订<股东大会议事规则>……
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