公告日期：2025-06-17

广东海大集团股份有限公司

重大信息内部报告制度

第一章 总则

第一条 为规范广东海大集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的重大
信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管
理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信
息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《广
东海大集团股份有限公司信息披露制度》等有关规定，结合本公司实际，
制定本制度。

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规
定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事
长和董事会秘书报告的制度。

第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。
第四条 本制度所称“内部信息报告义务人”包括：

(一)公司董事、高级管理人员、各部门负责人；

(二)公司控股子公司、分支机构负责人；

(三)公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员；

(四)公司控股股东和实际控制人；

(五)持有公司 5%以上股份的其他股东；

(六)公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。

内部信息报告义务人在出现本制度规定的重大信息时，应第一时间向董
事会秘书报告及提交相关资料，并保证其提供的相关文件资料及时、真
实、准确、完整，不存在重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处。
第五条 公司董事、高级管理人员及因工作关系了解到公司应披露信息的人员，
在该等信息尚未依法公开披露前，负有保密义务。

第六条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。公司证券部是董事会常设综合
办事机构，负责公司信息管理日常工作，相关部门应配合董事会秘书及
证券部工作。

第二章 重大信息的报告范围

第一节 非关联交易事项

第七条 公司及公司下属分支机构或全资子公司、控股子公司、参股子公司出现、
发生或即将发生的以下内容，应该及时报告：

1.购买或出售资产；

2.对外投资(含委托理财等)；

3.提供财务资助（含委托贷款等）；

4.提供担保（含对控股子公司担保等）；

5.租入或租出资产；

6.委托或受托管理资产和业务；

7.赠与或受赠资产；

8.债权、债务重组；

9.转让或者受让研发项目；

10. 签订许可协议；

11. 深圳证券交易所认定的其他交易事项。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、
商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产
的，仍包含在内。

第八条 公司发生“提供担保”、“提供财务资助”、“与专业投资机构共同投资及合
作”、“期货和衍生品交易”等事项时，无论金额大小，应在知悉事项的第

一时间报告，除此以外，公司发生的上述交易达到下列标准之一的，应
当及时报告：

1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该
交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计
算数据；

2.交易标的(如股权)涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资
产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元，该交易涉及的资产净额
同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司
最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过
1000 万元；

4.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元；
5.交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经……
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