公告日期：2025-06-17

广东海大集团股份有限公司

董事会专门委员会工作制度

第 一 章 总 则

第一条 为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事
会有效履行职责，以形成科学、高效的决策-执行体系和激励-约束
机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
并参照《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及本公
司章程的规定，特制定本制度。

第二条 本公司董事会下设审计委员会及战略委员会专门委员会。
第三条 各专门委员会行使公司章程和本制度赋予的各项职权。

第 二 章 人 员 组 成

第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。
第五条 各专门委员会委员由董事会选举产生。
第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满经董事
会选举通过后可以连任。

第七条 战略委员会由三名董事组成，由董事长担任召集人。
第八条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司

担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数；并由会计专业的
独立董事担任召集人。职工代表董事可以成为审计委员会成员。
第九条 公司证券部负责处理各专业委员会的日常事务和委员会指定的具
体工作。

第 三 章 职 责

第十条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进
行研究并提出建议。

第十一条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评
估内外部审计工作和内部控制。公司不设监事会，由审计委员会行
使《公司法》规定的监事会职权。

下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审
议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价
报告；

（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或
者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事
项。

第十二条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，具体如下：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反

法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人
员提出解任的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董
事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》《公
司章程》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东
会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》《公司章程》的相关规定，对董事、高级
管理人员提起诉讼；

（七）《公司章程》规定的其他职权。

第 四 章 议 事 规 则

第十三条 各专门委员会的议事方式包括会议审议和传阅审议两种。会议审议
是主要的议事形式，包含电子通信方式。重大事项的审议采用会议
方式。由于特殊原因不能召集会议时，可以采用传阅审议的方式进
行。会议审议采用举手和表决票表决，传阅审议采用电子通信表决
票（包括但不限于电子签、传真、邮件等）表决。

第十四条 审计委员会会议分为定期会议及临时会议，定期会议必须每季度至
少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，
可以召开临时会议。

第十五条 各委员会会议由召集人召集和主持。
第十六条 各委员……
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