公告日期：2025-06-17

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-032
广东海大集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
于 2025 年 6 月 16 日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由公
司董事长薛华先生召集和主持。根据《公司章程》的有关规定，本次董事会经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公
司第七届董事会董事长及联席董事长的议案》。

董事会选举薛华先生为公司第七届董事会董事长、选举许英灼先生为公司第七届董事会联席董事长，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公
司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

董事会选举了公司第七届董事会专门委员会委员，具体如下：

1、战略委员会委员：薛华先生、许英灼先生、钱雪桥先生，其中薛华先生为召集人；

2、审计委员会委员：谭劲松先生、李纯厚先生、沈东先生，其中谭劲松先
生为召集人。

战略委员会和审计委员会的任期均为 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司高级管理人员的议案》。

1、经公司董事长提名，公司第六届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意续聘薛华先生为公司总裁，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2、经公司总裁提名，公司第六届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任许英灼先生、程琦先生、刘国祥先生、钱雪桥先生、杨少林先生、陈明忠先生、江谢武先生、米国成先生、陈中柱先生、火全文先生、张桂君先生、吕学志先生、侯华平先生、杨建涛先生、王静女士及黄志健先生为公司副总裁，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

3、经公司总裁提名，公司第六届董事会提名委员会资格审核通过，续聘钱雪桥先生为公司总工程师，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

4、经公司总裁提名，公司第六届董事会审计委员会及公司第六届董事会提名委员会资格审核通过，续聘杨少林先生为公司财务总监，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

5、经董事长提名，第六届董事会提名委员会资格审核通过，续聘黄志健先生为公司董事会秘书，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

黄志健先生联系方式如下：

电话：020-39388960

传真：020-39388958

电子邮箱：zqbgs@haid.com.cn

联系地址：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街 8 号海大科学园 1 栋

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任杨华芳女士及李坦航先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

杨华芳女士及李坦航先生联系方式如下：

电话：020-39388960

传真：020-39388958

电子邮箱：zqbgs@haid.com.cn

联系地址：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街 8 号海大科学园 1 栋

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司内审负责人的议案》。

根据公司经营管理的需要，经公司第六届董事会审计委员会资格审核通过，公司董事会同意续聘曾伟先生为公司内审负责人，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定及
修订公司部分制度的议案》。

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交……
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