公告日期：2025-06-17

广东海大集团股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总 则

第一条 为了规范广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理行为，
保证经营班子依法行使职权，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称 “《公司法》”）和《广东海大集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）及其他规定，制定本细则。

第二条 公司总经理（总裁，以下简称“总裁”）及副总经理（副总裁，以下简
称“副总裁”）应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行
诚信和勤勉的义务。

第二章 总裁职权

第三条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事
会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、总工程师、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人
员；

（八）听取全资和控股子公司的工作汇报，行使管理职责；

（九）董事会授权总裁行使下列职权：
1、决定公司购买资产、出售资产、对外投资（含委托理财）、提供财务 资助、对外担保事项、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业 务、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、转让或者受让研发项目、 签订许可协议、放弃权利、关联交易、签订重大合同达到下列标准之一 的业务：

a、交易涉及的资产总额不超过公司最近一期经审计总资产的 10%，
该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
b、交易标的（如股权）涉及的资产净额不超过公司最近一期经审计
净资产的 10%或者绝对金额不超过 1000 万元，该交易涉及的资产净
额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

c、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入不超过
公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%或者绝对金额不超过
1,000 万元；

d、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润不超过公
司最近一个会计年度经审计净利润的 10%或者绝对金额不超过 100
万元；

e、交易的成交金额（含承担债务和费用）不超过公司最近一期经审
计净资产的 10%或者绝对金额不超过 1,000 万元；

f、交易产生的利润不超过上市公司最近一个会计年度经审计净利润
的 10%；或者绝对金额不超过 100 万元；

2、决定公司与关联自然人发生的单笔交易金额或者 12 个月内累计交易 金额不超过 30 万元的关联交易；决定公司与关联法人发生的交易金额 或者在 12 个月内累计交易金额不超过公司最近一个会计年度经审计净 资产 0.5%或者交易金额不超过在 300 万元的关联交易；
3、决定累计资产抵押金额不超过该项抵押行为发生时公司最近一个会 计年度经审计的总资产 10%的资产抵押；
4、决定签订（1）购买原材料、燃料和动力；（2）接受劳务；（3）出售

产品、商品；（4）提供劳务；（5）工程承包等且达到以下标准的日常交
易重大合同：

a、涉及上述 4、（1）、（2）项事项的，合同金额不超过上市公司最近
一期经审计总资产 50%或者绝对金额不超过 5 亿元；

b、涉及上述 4、（3）、（4）、（5）项事项的，合同金额不超过上市公司
最近一个会计年度经审计主营业务收入 50%或者绝对金额超过 5 亿
元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第四条 总裁按《公司章程》和有关规定行使职权时，受国家法律保护。

第三章 职责与分工

第五条 公司总裁按照《公司章程》的规定，全面主持公司日常生产经营和管理
工作，并对公司董事会负责。

第六条 副总裁……
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